湖北久之洋红外系统股份有限公司
          独立董事 2022 年度述职报告

    本人自 2022 年 4 月 26 日起接任湖北久之洋红外系统股份有
限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事。任职期间，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《湖北
久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、
《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、客观的立场，勤
勉、忠实地履行职责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作
用，努力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。现将 2022 年度任期内本人履职情况汇报如下：
    一、参加会议情况
    2022 年度任期内，公司董事会共计召开 6 次会议，本人现
场出席 1 次，以通讯表决的方式出席 5 次，没有缺席、委托他人
出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。会议的召集召开符合
法定程序，审议的各项议案均未损害公司以及全体股东特别是中
小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，没有反对或
弃权的情形。
    任期内，本人未亲自列席股东大会。
    二 、发表事前认可意见和独立意见的情况
    2022 年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项
发表了事前认可意见和/或独立意见，具体如下：
    （一）2022 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会
议，本人对制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施
方案》 公司经理层成员薪酬管理办法》 公司工资总额管理办法》
发表了同意的独立意见。
    （二）2022 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会
议，本人对公司新增 2022 年度日常关联交易预计情况发表了同
意的事前认可意见；对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联
人占用公司资金及公司对外担保情况、2022 年半年度关联交易
执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况发表了同意的独立
意见。
    （三）2022 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会
议，本人对增补公司非独立董事发表了同意的独立意见。
    （四）2022 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会
议，本人对选举公司副董事长发表了同意的独立意见。
    三、任职董事会专门委员会的工作情况
    2022 年度任期内，本人担任第四届董事会提名委员会、战
略委员会以及审计委员会委员。按照《独立董事工作制度》和各
委员会工作细则的要求，客观、勤勉地履行相应职责。现将本人
在各委员会的履职情况汇报如下：
    （一）作为提名委员会委员的履职情况
    任期内，提名委员会共召开会议 1 次，对提名公司非独立董
事候选人的事项进行了审议。经本人组织讨论，提名委员会一致
认为拟聘任的非独立董事符合法律法规和《公司章程》规定的任
职资格和任职条件，同意向董事会提名推荐。
    （二）作为战略委员会委员的履职情况
    任期内，战略委员会未召开会议。
    （三）作为审计委员会委员的履职情况
    任期内，审计委员会共召开会议 3 次，分别对公司 2022 年
半年度报告和季度报告进行了审议。作为审计委员会委员，本人
认真审核公司财务信息，监督并协调公司内部审计与会计师事务
所的工作，与其他委员积极沟通，提出个人的意见和建议，始终
注意维护审计工作的独立性，切实履行了审计委员会委员的职责。
    四、对公司进行现场检查的情况
    2022 年度，本人利用现场出席董事会和董事会专门委员会
会议的机会，对公司的生产经营情况、内部控制制度实施情况以
及规范运作情况进行现场调研。同时，通过电话、网络等方式，
与公司其他董事、监事、高级管理人员保持沟通，主动了解公司
最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识
和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。
    五、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    （一）本人作为公司独立董事，参与决策过程中，始终注意
保持工作的独立性，认真、细致地审核各项会议议案，结合自身
专业知识和经验，作出独立、客观、公正的判断，审慎地行使表
决权，出具相关独立意见，不受公司和主要股东的影响，确保董
事会决策的科学性和客观性，以保护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
    （二）本人自担任公司独立董事以来，积极学习相关法律法
规和规章制度，尤其注重对涉及到公司规范运作和保护投资者权
益等方面规定的认识和理解，强化法律风险意识，不断提高履职
能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
    （三）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》的要求，及时履行信息披露职责，保证披露的
信息真实、准确、完整；同时监督公司内幕信息知情人管理制度
的实施情况，坚持信息披露的公平原则，进而保护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
    六、其他
    2022 年度，本人：
    （一）未发生提议召开董事会的情况；
    （二）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   （三）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
   公司在本人履行独立董事各项职责的过程中给予了积极有
效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
   特此报告。




                            独立董事：

                                         刘铁根
                               2023 年 3 月 29 日