证券代码：300516              证券简称：久之洋            公告编号：2023-016


                     湖北久之洋红外系统股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2023 年 4 月 20 日（星期四）
    3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长邵哲明先生
    6、本次会议的召开已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 127,972,634 股，占上市公司总
股份的 71.0959％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总
股份的 58.2500％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,122,634 股，占上市公司总股份的
12.8459％。
       2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 168,737 股，占上市公司总
股份的 0.0937％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 168,737 股，占上市公司总股份的
0.0937％。
       3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事和公司聘请的见证律师。


    二、议案审议表决情况

    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
       总表决情况：
    同意 127,971,134 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9988％；反对 1,500
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


       中小股东总表决情况：
    同意 167,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1110％；反对 1,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


       2、 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
       总表决情况：
    同意 127,971,134 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9988％；反对 1,500
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 167,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1110％；反对 1,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    3、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 127,971,134 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9988％；反对 1,500
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 167,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1110％；反对 1,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    4、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 127,971,134 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9988％；反对 1,500
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 167,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1110％；反对 1,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    5、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 127,971,134 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9988％；反对 1,500
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 167,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1110％；反对 1,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    6、 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 127,819,897 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8806％；反对
152,737 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1194％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4822％；反对 152,737
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5178％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    7、 审议通过《关于公司 2023 年度投资计划的议案》
    总表决情况：
    同意 127,819,897 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8806％；反对
152,737 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1194％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4822％；反对 152,737
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5178％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    8、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 23,121,134 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9935％；反对 1,500
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 167,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1110％；反对 1,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份
总数的 58.25%，为公司的关联股东，回避表决。本议案表决结果为通过。


    9、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 127,971,134 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9988％；反对 1,500
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 167,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1110％；反对 1,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东大会进行见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。


   四、备查文件
    1、《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                   湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日