湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事
         关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的
                                 独立意见

       根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《湖北久之
洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北久之洋红外
系统股份有限公司董事会议事规则》《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董
事工作制度》等文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、
负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司第四届董事会第十二次
会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

       一、关于公司《2023 年度经理层经营业绩考核指标体系构建报告》的独立
意见
       经审核，我们认为公司《2023 年度经理层经营业绩考核指标体系构建报告》
符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，有利于建立更科学的经理
层经营业绩考核目标，调动公司经理层成员的积极性和创造性，不存在损害公司
及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
       因此，我们一致同意《关于公司<2023 年度经理层经营业绩考核指标体系构
建报告>的议案》。
       二、关于修订《中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》的独立意
见
     经审核，我们认为《中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》的修
订依据充分，修订后的报告更能反映中船财务有限责任公司的风险状况，有利于
公司及时有效防范相关风险。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的
情况。
    因此，我们一致同意《关于修订<中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估
报告>的议案》。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：


  序号           董事姓名                          签名

    1            王延章

    2            王永新

    3            刘铁根

    4            余   洋




                                                          2023 年 4 月 26 日