股票代码：300516             证券简称：久之洋            公告编号：2023-018




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2023 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并
于 2023 年 4 月 26 日 11:30 时在公司会议室召开。
    本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中现场出席会议
的监事 2 人，监事查灿因个人原因委托监事张波代为表决。会议由监事会主席张
波主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                             监   事   会
                                          2023 年 4 月 28 日