证券代码：300517      证券简称：海波重科      公告编号： 2016-016

                   海波重型工程科技股份有限公司

            关于公司董事会秘书和财务总监辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016

年 8 月 31 日收到公司董事会秘书兼财务总监何海燕先生的辞职报告。

何海燕先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，

根据相关规定，何海燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何

海燕先生辞职后，不在担任公司任何职务。

    何海燕先生直接持有本公司股票 150,000 股，根据《关于进一步

规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为

的通知》第三条的相关规定，何海燕先生自 2016 年 8 月 31 日起十八

个月内不得转让其直接持有的本公司股票。

    根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》相关规定，为满足公

司财务和信息披露工作的需要，在未聘任董事会秘书和财务总监期间，

由公司董事长张海波先生代行董事会秘书和财务总监职责，代行期自

2016 年 8 月 31 日起。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书

和财务总监。

    公司董事会对何海燕先生在任职期间对公司发展做出的贡献表

示衷心感谢。
特此公告



           海波重型工程科技股份有限公司

                  董   事 会

               2016 年 9 月 1 日