证券代码：300517         证券简称：海波重科     公告编号： 2016-018

                   海波重型工程科技股份有限公司

              关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 26
日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘乾俊先生为公司财务总监兼任董事
会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
   本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘乾俊先生的任职资格提交深圳证
券交易所审核，并获得审核通过。
   公司独立董事就聘任财务总监及董事会秘书事项发表如下独立意见：刘乾俊
先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅刘乾俊先生的个
人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情形；财务总监、董事会秘书候选人的提名、审议、表决
程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；同意聘任刘乾俊先生为公司财
务总监兼任董事会秘书。


刘乾俊先生的联系方式如下：
通讯地址：湖北省武汉市江夏区郑店黄金桥工业园 6 号
邮政编码：430207
电 话：027-87028626
传 真：027-87028378
电子邮箱：haiod_dsh@163.com


  特此公告
                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2016 年 9 月 27 日




刘乾俊简历：
   刘乾俊，男，1963 年出生，大学学历。1991 年-2003 年，曾任武汉船舶重工
集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务；2003 年入职海波重型工程科技
股份有限公司，先后担任公司项目经理、顾问等职务，参与了公司大量重大项目
的决策和管理工作。2016 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
   截止公告日，刘乾俊先生持有公司股份 150,000 股，与公司控股股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存
在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。