海波重科:关于聘任财务总监及董事会秘书的公告2016-09-27
证券代码:300517 证券简称:海波重科 公告编号: 2016-018
海波重型工程科技股份有限公司
关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 26
日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任刘乾俊先生为公司财务总监兼任董事
会秘书,任期与第三届董事会任期一致。
本次董事会召开前,公司已按相关规定将刘乾俊先生的任职资格提交深圳证
券交易所审核,并获得审核通过。
公司独立董事就聘任财务总监及董事会秘书事项发表如下独立意见:刘乾俊
先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定,经审阅刘乾俊先生的个
人简历,未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情形;财务总监、董事会秘书候选人的提名、审议、表决
程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定;同意聘任刘乾俊先生为公司财
务总监兼任董事会秘书。
刘乾俊先生的联系方式如下:
通讯地址:湖北省武汉市江夏区郑店黄金桥工业园 6 号
邮政编码:430207
电 话:027-87028626
传 真:027-87028378
电子邮箱:haiod_dsh@163.com
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 27 日
刘乾俊简历:
刘乾俊,男,1963 年出生,大学学历。1991 年-2003 年,曾任武汉船舶重工
集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务;2003 年入职海波重型工程科技
股份有限公司,先后担任公司项目经理、顾问等职务,参与了公司大量重大项目
的决策和管理工作。2016 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
截止公告日,刘乾俊先生持有公司股份 150,000 股,与公司控股股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存
在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。