证券代码：300517      证券简称：海波重科      公告编号： 2016-022

                   海波重型工程科技股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

      海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第八次会议通知于 2016 年 10 月 9 日分别以专人送达、电子邮

件等方式发出，会议于 2016 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相

结合的方式在公司会议室召开。

      本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议

由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过了如下议案：

1、    审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文》

      具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网相关公告。

      表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      特此公告
海波重型工程科技股份有限公司

        董 事    会

      2016 年 10 月 25 日