证券代码：300517   证券简称：海波重科   公告编号：2017-004


                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于 2017 年 2 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2017 年 3 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张
海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司
《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
       2、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员
的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审
议。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司
的《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。
       3、审议通过《关于制定公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司
的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
       4、审议通过《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议
案》
       公司董事张海波先生、张丽女士作为关联董事对本议案回避表决。
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
    公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司
的《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的公告》。
       5、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公司
的《关于变更募集资金用途的公告》。
       6、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于近期召开 2017 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决和
网络投票表决相结合的方式。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网上公司的《召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告


           海波重型工程科技股份有限公司
                     董   事   会
                  2017 年 3 月 9 日