海波重科:第三届监事会第五次会议决议公告2017-03-09
证券代码:300517 证券简称:海波重科 公告编号:2017-005
海波重型工程科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议通知于 2017 年 2 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于
2017 年 3 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,会议由监事会主
席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议
案》
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 3 月 9 日