证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2017-018


                   海波重型工程科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于 2017 年 4 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017
年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张
海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过关于《2016 年董事会工作报告》的议案
       第三届现任独立董事范文理先生、陆士敏先生、罗世东先生分别向董事会递
交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述
职。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年度董事会工作报告》
及《2016 年度独立董事述职报告》。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过关于《2016 年总经理工作报告》的议案
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       3、审议通过关于《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的
议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年财务决算及 2017 年
财务预算报告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       4、审议通过关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年年度报告》及《2016
年年度报告摘要》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过关于《2016 年度利润分配预案》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年年度利润分配预案
公告》。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过关于《2016 年内部控制自我评价报告》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年内部控制自我评价
报告》。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       7、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       8、审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会审定具有证券、期货
从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。并鉴于立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作中表现出专业的执业能力，
工作勤勉、尽责。经审计委员会商议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年审计机构，具体审计费用授权管理层进行协商确定。
   公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   9、审议通过《关于公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
   公司拟向有关金融机构申请 2017 年度授信额度，授信总规模为人民币 13
亿元，并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。
   本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   10、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于提名独立董事候选人并
调整董事会相关专门委员会委员的公告》。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审
议。
   11、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
   公司董事会提议召开 2016 年年度股东大会，公司将另行披露关于召开股东
大会的通知。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                                         海波重型工程科技股份有限公司
  董   事   会
2017 年 4 月 18 日