证券代码：300517   证券简称：海波重科    公告编号：2017-019



                   海波重型工程科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议通知于 2017 年 4 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017
年 4 月 18 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由监事会主
席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过关于《2016 年监事会工作报告》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年度监事会工作报告》。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过关于《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的
议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年财务决算及 2017 年
财务预算报告》。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       3、审议通过关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年年度报告》及《2016
年年度报告摘要》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     4、审议通过关于《2016 年度利润分配预案》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年年度利润分配预案
公告》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     5、审议通过关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年内部控制自我评价
报告》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     6、审议通过关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     7、审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会审定具有证券、期货
从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。并鉴于立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作中表现出专业的执业能力，
工作勤勉、尽责。经审计委员会商议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年审计机构，具体审计费用授权管理层进行协商确定。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告


                                海波重型工程科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                        2017 年 4 月 18 日