证券代码：300517     证券简称：海波重科    公告编号：2017-029


                 海波重型工程科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2017 年 5 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2017 年 6 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张
海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于《调整 2016 年年度利润分配方案》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2016 年年度利润
分配方案的公告》。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司第三届董事会第十次会议审议通过的《2016 年年度利润分配预案》不
再提交股东大会审议。
    2、审议通过关于修订《公司章程》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及<监
事会议事规则>的公告》、《公司章程》（2017 年 6 月）。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告


                               海波重型工程科技股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2017 年 6 月 4 日