证券代码：300517     证券简称：海波重科    公告编号：2017-030



                 海波重型工程科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2017 年 5 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2017 年 6 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由监事会主
席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于《调整 2016 年年度利润分配方案》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2016 年年度利润
分配方案的公告》。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事
会第六次会议审议通过的《2016 年年度利润分配预案》不再提交股东大会审议。
    2、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及<监
事会议事规则>的公告》、《监事会议事规则》（2017 年 6 月）。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过关于选举监事会主席的议案
    原监事会主席兼职工代表监事官家祥先生、职工代表监事张爱萍女士因退休
向公司提出辞职，监事虞海中先生因个人原因向公司提出辞职。公司职工代表大
会补选张雪女士作为公司第三届监事会职工代表监事，与乐荣军先生、王骊女士
共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
    本次监事会会议审议通过选举张雪女士为第三届监事会主席，任期至公司第
三届监事会届满。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                                    海波重型工程科技股份有限公司
                                               监 事 会
                                            2017 年 6 月 4 日