证券代码：300517   证券简称：海波重科    公告编号：2017-033


                  海波重型工程科技股份有限公司
    关于修改《公司章程》及《监事会议事规则》的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会
工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发
行与交易管理暂行条例》、《上市公司章程指引》等相关规定的要求，公司拟修改
《公司章程》及《监事会议事规则》的部分条款。


    一、《公司章程》修订案
                修订前                                 修订后
第一百四十三条      公司设监事会。监   第一百四十三条     公司设监事会。监
事会由 5 名监事组成，其中职工代表监 事会由 3 名监事组成，其中职工代表监
事 2 名。                              事 1 名。
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体
监事过半数选举产生。                   监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监 监事会主席召集和主持监事会会议；监
事会主席不能履行职务或者不履行职       事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监 务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。               事召集和主持监事会会议。
监事会 3 名成员由股东代表担任并由股 监事会 2 名成员由股东代表担任并由股
东大会选举产生，另 2 名成员由职工代 东大会选举产生，另 1 名成员由职工代
表担任并由公司职工民主选举产生。监 表担任并由公司职工民主选举产生。监
事会中的职工代表由公司职工通过职       事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民 工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。                           主选举产生。
    二、《监事会议事规则》修订案
               修订前                              修订后
第十二条 公司设监事会，对股东大会    第十二条 公司设监事会，对股东大会
负责并报告工作。                     负责并报告工作。
监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席
1 人。监事会主席由全体监事过半数选   1 人。监事会主席由全体监事过半数选
举产生。                             举产生。
监事会 3 名成员由股东代表担任并由股 监事会 2 名成员由股东代表担任并由股
东大会选举产生，另 2 名成员由职工代 东大会选举产生，另 1 名成员由职工代
表担任并由公司职工民主选举产生。     表担任并由公司职工民主选举产生。


    三、审批情况
    1、关于修改《公司章程》的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议
通过；
    2、关于修改《监事会议事规则》的议案已经公司第三届监事会第八次会议
审议通过；
    3、上述两项议案尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派
相关人员全权负责办理公司章程备案等相关手续。


    四、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、第三届监事会第八次会议决议


    特此公告


                                          海波重型工程科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2017 年 6 月 4 日