证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2017-065



                海波重型工程科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于 2017 年 10 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2017 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主
席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于《2017 年第三季度报告全文》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2017 年第三季度报告全文》。
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告》。
    经审核，监事会认为此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金
购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财
产品的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告
                                   海波重型工程科技股份有限公司监事会
                                                       2017 年 10 月 25 日