证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2017-069


                 海波重型工程科技股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2017 年 11 月 5 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2017 年 11 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张
海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的
公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                                     海波重型工程科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 13 日