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公司公告

海波重科:第三届监事会第十二次会议决议公告2017-11-13  

						            证券代码:300517     证券简称:海波重科   公告编号:2017-070



                 海波重型工程科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二
次会议通知于 2017 年 11 月 5 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议
于 2017 年 11 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主
席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定,合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的
公告》。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


    特此公告
                                     海波重型工程科技股份有限公司监事会
                                                       2017 年 11 月 13 日