证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2017-072


                   海波重型工程科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2017 年 11 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2017 年 11 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张
海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会审定具有证券、期货
从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。并鉴于立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度审计工作中表现出专业的执业能力，
工作勤勉、尽责。经审计委员会商议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年审计机构，具体审计费用授权管理层进行协商确定。
   公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   2、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《召开 2017 年第二次临时股
东大会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


特此公告


                               海波重型工程科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 30 日