海波重科:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-12-18
证券代码:300517 证券简称:海波重科 公告编号:2017-075
海波重型工程科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决或变更议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:
现场会议召开时间:2017 年 12 月 18 日(星期一)下午 15:00
网络投票时间为:2017 年 12 月 17 日—18 日,其中:通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 18 日上午 9:30 至
11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:
2017 年 12 月 17 日下午 15:00 至 12 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股东大会召开的地点:
现场会议地点:湖北省武汉市江夏区郑店黄金桥工业园 6 号海波重型工程科
技股份有限公司五楼会议室。
(三) 股东大会出席及投票情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名,代表有表决权的股份
65,982,200 股,占公司有表决权股份总数的 64.4357%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东(中小投资者,是除单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东,下同)共 13 人,代表有表决权的股份 7,112,200 股,占
公司有表决权股份总数的 6.9455%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 名,代表有表决权的股份
65,510,600 股,占公司有表决权股份总数的 63.9752%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 9 名,代表有表决权的股份 471,600
股,占公司有表决权股份总数的 0.4605%。
(四) 本次股东大会的合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长张海波先生主持。公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了下列
议案:
(一)审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委
员的议案》
同意 65,971,100 股,占出席会议股东所持表决权股份总数(含网络投票,
下同)的 99.9832%;反对 11100 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
0.0168%;弃权 0 股。
中小投资者表决结果:同意 7,101,100 股,占出席会议中小投资者所持股份
(含网络投票,下同)的 99.8439 %;反对 11100 股,占出席会议中小投资所持
股份的 0.1561%;弃权 0 股。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)
所持表决权的 1/2 以上,该议案获表决通过。
(二)审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
同意 65,971,200 股,占出席会议股东所持表决权股份总数(含网络投票,
下同)的 99.9833%;反对 11000 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的
0.0167%;弃权 0 股。
中小投资者表决结果:同意 7,101,200 股,占出席会议中小投资者所持股份
(含网络投票,下同)的 99.8453%;反对 11000 股,占出席会议中小投资所持
股份的 0.1547%;弃权 0 股。
本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)
所持表决权的 1/2 以上,该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北瑞通天元律师事务所的刘锟律师、熊庆律师出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2017 年第二次临时股东大会会议决议;
2、湖北瑞通天元律师事务所法律意见书;
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 18 日