证券代码：300517   证券简称：海波重科   公告编号：2018-008


                    海波重型工程科技股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于 2018 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2018 年 2 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张
海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员
的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审
议。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    2、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
        董   事   会
      2018 年 2 月 6 日