证券代码：300517    证券简称：海波重科    公告编号：2018-009



                 海波重型工程科技股份有限公司
                    关于提名独立董事候选人
           并调整董事会相关专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独
立董事乔冠芳女士的辞职报告。乔冠芳女士因个人原因，提请辞去公司第三届董
事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会与提名委员会的委员
职务。辞职生效后，乔冠芳女士将不再担任公司任何职务。
    由于乔冠芳女士辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海波重型工
程科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举
出新任独立董事之前，乔冠芳女士将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的
相关规定，履行独立董事职责。
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，拟聘任胡凤香女士为公司
第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会审计委员会与提名委员会的委
员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    本次提名独立董事的事项待深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审
议。独立董事已就上述事项发表独立意见。


    特此公告。


                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                 董    事   会
                                               2018 年 2 月 6 日
附：候选人简历


    胡凤香，女，1974 年 10 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、中
级会计师、一级建造师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武汉大元会计师事
务所有限公司审计经理、湖北珩生投资有限公司审计部长、武汉鑫亿丰投资有限
公司财务总监，2015 年 5 月至今担任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司
副总经理、财务总监。已于 2017 年 4 月通过上海证券交易所独立董事培训并取
得独立董事资格证书。
    胡凤香女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。