证券代码：300517     证券简称：海波重科      公告编号：2018-037



                  海波重型工程科技股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决与通讯
表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2018 年 6 月 7 日以电话和电子邮件方式
发出。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量及激
励对象的议案》
    鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 11 名激励对象由
于离职或个人原因放弃认购限制性股票，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划
的授予数量及激励对象进行了调整，本次激励计划的授予数量由 500 万股调整为 498
万股，激励对象由 66 人调整为 55 人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得
股东大会授权，并履行了必要的程序。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授
限制性股票的数量与公司 2017 年年度股东大会审议通过的一致。
       根据 2017 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过
即可，无需再次提交股东大会审议。
       具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关
于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的公告》（公告编号
2018-039）等。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （二）审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
       1、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行人民币 A 股普通股股票。
       2、本次激励计划权益授予日为 2018 年 6 月 11 日
       3、激励对象：具备本计划激励对象资格的人员共计 55 人，包括公司部分高级
管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术（业务）人
员。
       4、授予价格：8.00 元/股。
       5、本次股权激励计划实施后，将不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的
要求。
       根据 2017 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过
即可，无需再次提交股东大会审议。
       具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关
于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号
2018-040）等。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                        海波重型工程科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2018 年 6 月 11 日