海波重科：第三届董事会第二十五次会议决议公告2018-07-23
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2018-047
海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2018 年 7 月 12 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2018 年 7
月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次
会议由董事长张海波先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议
如下：
一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真
对照上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，
确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司
债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司申请公开
发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会
拟定了本次公开发行可转换公司债券发行方案，具体如下：
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券（以下简称“可转
债”）。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币
24,500 万元（含 24,500 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在
上述额度范围内确定。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）债券期限
根据相关法律法规，结合公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换
公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事
会对票面利率作相应调整。
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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息登记日持有的可转债票面总金额
i：指可转债当年票面利率
2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年
度利息。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：通过。
（八）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公
司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公
司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法
如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
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或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有
人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期
应计利息。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）转股价格的向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向修正
方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应
当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
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按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体
赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
2、有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
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按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
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（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体配售比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况
确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原
股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所
交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
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（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外，不得要求本公
司提前偿付可转换债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持
有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付可转换公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《海波重型工
程科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有
人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：通过。
（十七）本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 24,500 万元（含 24,500 万元），
本次募集资金投资项目为“大型桥梁钢结构工程项目”，实施主体为海波重型工
程科技股份有限公司，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 大型桥梁钢结构工程项目 24,500.00 24,500.00
合计 24,500.00 24,500.00
若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于
上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本
次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十九）募集资金存放账户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十）本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并需经中国证监会核准后方可实施，
且最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据相关法规公司董事会编制了《海波重型工程科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券预案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露媒体上披露的相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的
有关规定，公司董事会结合公司所处行业、财务状况、资金需求等情况，编制了
《海波重型工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关
内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
根据相关法规，公司董事会编制了《海波重型工程科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会编
制了《海波重型工程科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海波重型工程科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露媒体上披露的相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件按的规定，为保障
中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析，并编制了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露媒体上披露的相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于
12
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的规定，为保障中
小投资者利益，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了公开发
行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的相关承诺。具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议通过《关于海波重型工程科技股份有限公司未来三年（2018-2020
年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《海波
重型工程科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法
律法规的有关规定，公司拟开立募集资金专项存储账户，将本次募集资金将存放
于该专项账户，实行专户专储管理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
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十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
为保证公司本次可转债工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法
规及《公司章程》的相关规定，拟提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关
事宜，包括但不限于：
（一）在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意
见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在
发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括
但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股
价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议
的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次
发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发
行方案相关的一切事宜；
（二）根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目
实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及
具体安排进行调整或决定；
（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和
申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
（四）聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门
要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
（五）根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
（六）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以
实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定
本次发行方案延期实施；
（七）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰
当或合适的所有其他事项。
除了第（五）项授权有效期为本次可转债的存续期内外，其余事项有效期为
12 个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的
议案》
公司编制了《海波重型工程科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的
相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 23 日
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