证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2018-059



                 海波重型工程科技股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议通知于 2018 年 8 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2018 年 8 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
     本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席
张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
     会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
     经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年 1-6 月募集资金存
放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     2、审议通过关于《2018 年半年度报告全文及其摘要》的议案
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年半年度报告全文》
及《2018 年半年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第
三届监事会提名王骊女士、盛涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事
仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉
地履行监事义务与职责。
    本议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行
投票选举。
    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日
起三年。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及<监
事会议事规则>的公告》、《监事会议事规则》（2018 年 8 月）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订<公司章程>及<监事会议事规则>的公告》、《公司章程》（2018 年 8
月）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议


    特此公告


                                           海波重型工程科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2018 年 8 月 16 日