证券代码：300517   证券简称：海波重科   公告编号：2018-058


                  海波重型工程科技股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事
会第二十六次会议通知于 2018 年 8 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2018 年 8 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

       1、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2、审议通过关于《2018 年半年度报告及其摘要》的议案
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年半年度报告》及
《2018 年半年度报告摘要》。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征
求意见，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的教育背景、工作经历、
兼职等情况进行严格审查后，公司第三届董事会提名张海波先生、张丽女士、刘
乾俊先生、刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股
东大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会非独立
董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定履行董事职务。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。


    4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征
求意见，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的教育背景、工作经历、
兼职等情况进行严格审查后，公司第三届董事会提名喻超先生、张涛先生、胡凤
香女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日
起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会独立董
事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
履行独立董事职务。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。


    5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订<公司章程>及<监事会议事规则>的公告》、《公司章程》（2018 年 8
月）。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    经公司董事会审议通过，公司定于 2018 年 9 月 4 日（星期二）召开公司 2018
年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。


    特此公告
                                            海波重型工程科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018 年 8 月 16 日