证券代码：300517    证券简称：海波重科    公告编号：2018-064



                 海波重型工程科技股份有限公司
                 关于公司监事会换届选举的公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即
将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司于 2018 年 8 月 15 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于选举第四届监事会监事的议案》，同意提名王骊女士、盛涛先生为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案尚需股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监
事候选人进行投票选举。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期
自股东大会选举通过之日起三年，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过
之日起算。
    通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不
得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，
符合担任公司监事的任职要求。截至本公告披露日以上候选人均未持有公司股票。
    公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    公司监事乐荣军先生在新的一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，也
不在公司担任任何职务。截至本公告日，乐荣军先生未持有公司股份。公司监事
会对乐荣军先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷
心感谢！
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。


    特此公告。


                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2018 年 8 月 16 日
附件：新一届监事会非职工代表监事简历
    王骊 监事
    王骊女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计
师。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司项目经理、武汉华工创业投资有限责
任公司高级投资经理、武汉固德银赛创业投资管理有限公司投资总监。2011年1
月至今任武汉九派投资管理有限公司投资总监。2013年3月起至今任公司监事。
截至本公告日，王骊女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王骊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、未被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。


    盛涛 监事
    盛涛先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北
京京都会计师事务所审计经理，烽火科技集团高级财务经理，武汉华工创业投资
有限责任公司投资总监，武汉华创欣网科技有限公司副总经理/财务总监/董事、
武汉华大新型电机科技股份有限公司财务总监、江苏华工创业投资有限公司投资
总监、扬州新扬科技发展产业有限公司总经理助理兼董事会秘书。现任科华银赛
创业投资有限公司常务副总经理，并兼任湖北开特汽车电子电气系统股份公司董
事、武汉联宇技术股份有限公司董事、武汉振源电气股份有限公司董事、武汉百
时尚文化创意股份有限公司董事。截至本公告日，盛涛先生未持有公司股票，与
公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。盛涛先生不存在《公司法》规定的不得担任
公司监事的情形、未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，
不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。