证券代码：300517    证券简称：海波重科    公告编号：2018-066



                  海波重型工程科技股份有限公司
    关于修改《公司章程》及《监事会议事规则》的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为规范公司运作，完善监事机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会
工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引》等相关规定的要求，公司拟修改《公司章程》及《监事会议事规则》
的部分条款，具体如下：


    一、《公司章程》修订案
                修订前                                修订后

第二条     公司在武汉市工商行政管理 第二条     公司在武汉市工商行政管理

局 注 册 登 记 ， 营 业 执 照 号 为 ： 局注册登记，统一社会信用代码为：
420106000018110。                    91420115271830540B。

第六条     公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币

10,240 万元。                        10,685.4 万元。

第十三条   公司的经营范围：桥梁钢结 第十三条    公司的经营范围：桥梁钢结

构的研发、制造、安装；船舶配件、港 构的研发、制造、安装；船舶配件、港

口设备的研发、制造、修理、安装；其 口设备的研发、制造、修理、安装；其

他钢结构产品的研发、制造、安装；公 他钢结构产品的研发、制造、安装；公

路、市政、建筑工程及其配套工程的施 路工程、市政工程、建筑工程及其配套

工；防腐保温工程施工；钢材销售；货 工程、防腐保温工程施工；钢材销售；

物进出口、技术进出口、代理进出口(不 货物进出口、技术进出口、代理进出口

含国家禁止或限制进出口的货物及技 (不含国家禁止或限制进出口的货物及
术)                                  技术)

第十九条    公司股份总数为 10,240 万 第十九条   公司股份总数为 10,685.4

股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。 万股，均为人民币普通股，每股面值 1

公司根据需要，经国务院授权的审批部 元。公司根据需要，经国务院授权的审

门批准，可以设置其他种类的股份。     批部门批准，可以设置其他种类的股

                                     份。

第一百四十三条     公司设监事会。监 第一百四十三条     公司设监事会。监

事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事会由 3 名监事组成，包括股东代表监

事 1 名。                            事和职工代表监事，其中职工代表监事

监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 不少于三分之一。

监事过半数选举产生。                 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体

监事会主席召集和主持监事会会议；监 监事过半数选举产生。

事会主席不能履行职务或者不履行职 监事会主席召集和主持监事会会议；监

务的，由半数以上监事共同推举一名监 事会主席不能履行职务或者不履行职

事召集和主持监事会会议。             务的，由半数以上监事共同推举一名监

监事会 2 名成员由股东代表担任并由股 事召集和主持监事会会议。

东大会选举产生，另 1 名成员由职工代 监事会中的职工代表由公司职工通过

表担任并由公司职工民主选举产生。监 职工代表大会、职工大会或者其他形式

事会中的职工代表由公司职工通过职 民主选举产生。

工代表大会、职工大会或者其他形式民

主选举产生。


      二、《监事会议事规则》修订案
                修订前                             修订后

第十二条     公司设监事会，对股东大 第十二条    公司设监事会，对股东大

会负责并报告工作。                   会负责并报告工作。

监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表

1 人。监事会主席由全体监事过半数选 监事和职工代表监事，其中职工代表监

举产生。                             事不少于三分之一。
监事会 2 名成员由股东代表担任并由股 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体

东大会选举产生，另 1 名成员由职工代 监事过半数选举产生。

表担任并由公司职工民主选举产生。    监事会中的职工代表由公司职工通过

                                    职工代表大会、职工大会或者其他形式

                                    民主选举产生。


    三、审批情况
    1、关于修改《公司章程》的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过；
    2、关于修改《监事会议事规则》的议案已经第三届监事会第十八次会议审
议通过；
    3、上述两项议案尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派
相关人员全权负责办理公司章程备案等相关手续。


    四、备查文件
    1、第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。


                                          海波重型工程科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 8 月 16 日