证券代码：300517   证券简称：海波重科   公告编号：2018-070



                 海波重型工程科技股份有限公司
                  关于董事张丽女士辞职的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事张丽女士的书面辞职报告，董事张丽女士因个人原因，申请辞去公司董事
职务，辞职后，张丽女士将不再在公司担任任何职务。
    张丽女士辞去公司董事职务后，将导致公司董事人数少于 7 人，不符合《公
司章程》中的相关规定。因此，张丽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生
新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，张丽女士将按照法律、行政法
规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
    截至本公告日，张丽女士持有公司股份 2,000,000 股，均为首发前限售股。
张丽女士在公司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。张丽女士在新的一届董事
会产生后，所持股份将严格遵守上述承诺要求。
    张丽女士在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范
运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张丽女士在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                          海波重型工程科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2018 年 8 月 24 日