证券代码：300517    证券简称：海波重科   公告编号：2018-071



                海波重型工程科技股份有限公司
          关于公司董事会换届选举事项的补充公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司董事会换届选举
的公告》，对公司第四届董事会换届选举相关事项进行了披露。
    近日，公司董事会收到董事张丽女士提交的书面辞职报告，张丽女士由于个
人原因，申请辞去本公司董事职务。张丽女士辞去公司董事职务后，将导致公司
董事人数少于 7 人，不符合《公司章程》中的相关规定。因此，张丽女士的辞职
报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，
张丽女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。经第三
届董事会第二十七次会议审议并同意撤销公司 2018 年第二次临时股东大会《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案
《选举张丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》。本次取消议案符合《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
    2018 年 8 月 23 日，公司收到公司控股股东张海波先生（直接持有本公司的
股份比例为 52.94%）以书面形式提议公司将《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案《选举冉婷女士为公司第四届
董事会非独立董事候选人》以临时提案方式，增加至公司 2018 年第二次临时股
东大会审议。上述议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，审核后认
为：1、冉婷女士符合相关法律法规规定的董事任职资格；2、提交程序符合《公
司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，同意增加临时提案。
    除上述变动外，2018 年 8 月 16 日对外披露的《关于公司董事会换届选举的
公告》的其它内容不变。
公司第四届董事会相关董事候选人名单变动后名单如下：
1、非独立董事候选人：张海波先生、刘建军先生、刘乾俊先生、冉婷女士；
2、独立董事候选人：喻超先生、张涛先生、胡凤香女士。




特此公告。


                                      海波重型工程科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2018 年 8 月 24 日
附件：提名董事简历


    张海波 先生

    张海波，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师，武汉市江夏区政协委员，湖北省政协委员，曾获得五一劳动奖章和湖北省
优秀企业家、湖北省经济建设2010年度领军人物、武汉市爱心劳模企业家等荣誉
称号。1987年至1994年，在国营武昌造船厂从事质量和计划调度工作。1994年创
立本公司并任总经理，2009年9月至2018年1月26日担任董事长兼总经理，2018
年1月26日起不再担任总经理，仍担任董事长。
    截至本公告披露日，张海波先生直接持有公司56,570,000股，占公司总股本
的52.94%，均为首发限售股。张丽女士为张海波先生姐姐，董事会秘书兼财务总
监冉婷女士为其儿子的配偶；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情
形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    刘建军 先生

    刘建军，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、
高级经济师。1994年9月加入公司，历任公司焊接主管、项目经理、副总经理。
2009年9月至今任公司董事兼副总经理，2018年8月15日，辞去公司副总经理一职。
    截至本公告披露日，刘建军先生直接持有公司150,000股，占公司总股本的
0.14%，其中，112,500股为高管限售股，37,500为高管流通股。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    刘乾俊 先生

    刘乾俊，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
1991年至2003年任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务；
2003年加入公司，先后历任公司项目经理、顾问、财务总监兼董事会秘书。2018
年1月起至今任公司总经理。
    截至本公告披露日，刘乾俊先生直接持有公司450,000股，占公司总股本的
0.42%，其中300,000股为股权激励限售股，112,500股为高管限售股，37,500为
高管流通股。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。


    冉婷 女士

    冉婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，大学本科学历。
2013-2017年于西班牙马德里康普顿斯大学学习经济专业，2017年7月入职海波重
型工程科技股份有限公司，2017年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，
2018年1月23日起至今担任公司董事会秘书兼财务总监。
    截至本公告披露日，冉婷女士未持有公司股票。冉婷女士为公司控股股东、
董事长张海波先生儿子的配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情
形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    喻超 先生

    喻超，男，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学
士，中级律师。1995年至2001年供职于武汉第五律师事务所；2001年至今供职于
湖北成和诚律师事务所，担任副主任律师。2017年6月起至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，喻超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。


    张涛 先生

    张涛，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学博士后，
副教授职称。2003年5月至今就职于华中科技大学，担任博士后、副教授职务，
2012年10月至2013年10月担任英国利物浦大学的访问学者。2017年12月起至今任
公司独立董事。
    截至本公告披露日，张涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。


    胡凤香 女士
    胡凤香，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师、注册税务师、中级会计师、一级建造师。曾任武汉大元会计师事务所有
限公司审计经理、湖北珩生投资有限公司审计部长、武汉鑫亿丰投资有限公司财
务总监，2015 年 5 月至今担任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司副总经
理、财务总监。2018 年 2 月起至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，胡凤香女士未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在
不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。