证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2018-077



                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议通知于 2018 年 9 月 4 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2018 年 9 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事
共同推选的代表张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    经与会监事充分协商，一致同意选举张雪女士为公司第四届监事会主席，任
期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历详见附件）
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                            海波重型工程科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2018 年 9 月 4 日
  附件：



    张雪 监事会主席、职工代表监事

    张雪女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年
6 月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计
监察部审计专员、工程保障部部长助理、总经办主任。2017 年 6 月起至今任公
司监事会主席、职工代表监事。
    张雪女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监
会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。