证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2019-016



                海波重型工程科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2019 年 4 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2019 年 4 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会编
制了《公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《公司前次募集资金使用
情况报告》和《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过关于《召开 2018 年年度股东大会》的议案
    公司定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。
股东大会召开时间、地点等具体事项，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
上披露的公司《召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告


                                            海波重型工程科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 4 月 22 日