证券代码：300517      证券简称：海波重科     公告编号：2019-017



                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知于 2019 年 4 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4
月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张
雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会编制了
《公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制的《公司前次募集资金使用情况报告》和立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报
告》真实、完整的反映了公司前次募集资金使用情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《公司前次募集资金使用情
况报告》和《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。


                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2019 年 4 月 22 日