证券代码：300517     证券简称：海波重科     公告编号：2019-024



                 海波重型工程科技股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    ●本次会议是否有否决或变更议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。
    网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日—17 日，其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月
17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午
15:00 至 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）股东大会召开的地点：
    现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程
科技股份有限公司五楼会议室。
    (三)股东大会出席及投票情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 名，代表有表决权的股份
64,159,213 股，占公司有表决权股份总数的 60.04%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（中小投资者，是除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东，下同）共 8 人，代表有表决权的股份 6,589,213 股。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 名，代表有表决权的股份
63,102,813 股，占公司有表决权股份总数的 59.06%。
    3、网络投票情况
    参加网络投票的股东及股东授权代表共 2 名，代表有表决权的股份
1,056,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.99%。
    (四)本次股东大会的合规性
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列
议案：
    （一）审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （二）审议通过关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （三）审议通过关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （四）审议通过关于《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》
的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （五）审议通过关于《2018 年年度利润分配预案》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （六）审议通过关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （七）审议通过关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （八）审议通过关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （九）审议通过关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十一）审议通过关于修订《公司章程》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。
    （十二）审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十三）审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十四）审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十五）审议通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十六）审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十七）审议通过关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十八）审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （十九）审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （二十）审议通过关于补选第四届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （二十一）审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    表决结果为：同意 64,159,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 6,589,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
    本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    湖北谦顺律师事务所的李林、方义律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、备查文件

1、2018 年年度股东大会会议决议；
2、湖北谦顺律师事务所法律意见书。


特此公告


                                    海波重型工程科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2019 年 5 月 17 日