证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2019-035



                海波重型工程科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2019 年 6 月 25 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2019 年 6 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 6 名（董事刘乾俊先生因
公请假），会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

    因公司募集资金投资项目用于大型桥梁钢箱梁、大跨径桥梁的专用自动化设
备的生产、安装、调试周期较长，部分设备款支付节点延后，导致该项目部分进
度延后。
    本次募投项目延期主要为部分较为先进的自动化设备的投入和支付延期，该
部分自动化设备将进一步提高桥梁钢结构的加工能力和精度。
    综上所述，经公司谨慎研究论证，决定将本募投项目延期至 2019 年 12 月
31 日，届时，募投项目全部设备将达到预定可使用状态。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募投项目延期的公告》。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。
特此公告


           海波重型工程科技股份有限公司
                   董 事 会
                2019 年 7 月 1 日