证券代码：300517    证券简称：海波重科   公告编号：2019-038



                 海波重型工程科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议是否有否决或变更议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：
    现场会议召开时间：2019 年 7 月 5 日（星期五）下午 15:00。
    网络投票时间为：2019 年 7 月 4 日—5 日，其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 5
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 7 月 4 日下午
15:00 至 7 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）股东大会召开的地点：
    现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程
科技股份有限公司五楼会议室。
    （三）股东大会出席及投票情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 名，代表有表决权的股份
63,506,213 股，占公司有表决权股份总数的 59.4327%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（中小投资者，是除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东，下同）共 8 人，代表有表决权的股份 5,936,213 股。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权的股份
62,473,813 股，占公司有表决权股份总数的 58.4665%。
    3、网络投票情况
    参加网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份
1,032,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.9662%。
    （四）本次股东大会的合规性
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列
议案：
    （一）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制
性股票的议案》
    表决结果为：同意 63,494,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 12,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 5,924,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7979%；反对 12,000 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。
    （二）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
    表决结果为：同意 63,494,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 12,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 5,924,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7979%；反对 12,000 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。
    （三）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果为：同意 63,494,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 12,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 5,924,213 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7979%；反对 12,000 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2021%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    湖北谦顺律师事务所的李林、方义律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议
合法、有效。

    四、备查文件

    1、2019 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、湖北谦顺律师事务所法律意见书。


    特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
         董 事 会
      2019 年 7 月 5 日