证券代码：300517    证券简称：海波重科     公告编号：2019-081



                  海波重型工程科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于 2019 年 12 月 16 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 12 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

    鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费
用，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将募投项目结项，并将募
投项目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,946,842.61 元人民币（最终金
额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。划转完成后，授权

公司管理层注销对应的募集资金专户。募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，公司将使用自有资金支付。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，平安证券股份有限公司对此
事项出具了核查报告。


    特此公告。


                       海波重型工程科技股份有限公司
                                董 事 会

                             2019 年 12 月 27 日