海波重科：2019年度董事会工作报告2020-04-28
海波重型工程科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，
认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良
好的运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度工作重点和 2020 年度主要工作报
告如下：
一、报告期公司经营情况回顾
2019 年世界经济增速比上一年明显下降，大多数国家出现了经济增速回落
和通货膨胀率下降。在此大背景下，桥梁钢结构行业虽面临宏观经济下行和转型
发展的双重挑战，但迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通
基础建设大力推广期，行业呈现加速发展、竞争日益激烈的态势。报告期内，公
司紧紧围绕“以信息化管理为主线，以资本市场为平台，夯实主业，谋求多元化
发展”的目标，在公司董事会的带领下在经营开发方面取得了历史性的突破，实
现了总体经营状况稳定、业绩稳步提升的发展态势。
（一） 公司主营业务为桥梁钢结构制造与安装，主要财务数据变动情况及
变动原因如下：
2019 年度公司实现营业收入 72,942.27 万元，比上年增加 22,496.01 万元，
增幅 44.59%；实现净利润 2,555.69 万元，比上年同期增加 131.40 万元。经营
情况如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减变动 增减变动率
一、营业总收入 72,942.27 50,446.26 22,496.01 44.59%
其中：营业收入 72,942.27 50,446.26 22,496.01 44.59%
二、营业总成本 69,896.68 47,537.25 22,359.43 47.04%
其中：营业成本 58,999.18 39,837.63 19,161.55 48.10%
税金及附加 159.82 240.28 -80.46 -33.49%
销售费用 919.19 646.16 273.03 42.25%
管理费用 5,784.16 4,663.97 1,120.19 24.02%
研发费用 2,339.30 1,883.00 456.30 24.23%
财务费用 214.36 670.85 -456.49 -68.05%
资产减值损失 1,667.51 19.48 1,648.03 8460.13%
投资收益（损失以
- 32.7 -32.70 -100.00%
“-”号填列）
资产处置收益（损失
-4.11 204.73 -208.84 -102.01%
以“-”号填列）
其他收益 190.95 186.7 4.25 2.27%
三、营业利润（亏损
3,045.58 2,909.01 136.57 4.69%
以“-”号填列）
加：营业外收入 83.81 2.11 81.70 3872.14%
减：营业外支出 2.84 0.23 2.61 1136.24%
四、利润总额（亏损
3,126.55 2,910.89 215.66 7.41%
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 570.87 486.6 84.27 17.32%
五、净利润（净亏损
2,555.69 2,424.29 131.40 5.42%
以“-”号填列）
（1）2019 年度营业收入 72,942.27 万元，同比增加 22,496.01 万元，增幅
44.59%，主要系报告期内完成产量较去年同期有所增加所致。
（2）2019 年度营业成本 58,999.18 万元，同比增加 19,161.55 万元，增幅
48.10%，主要系报告内完成产量增加以及毛利率下降，导致成本增长。
（3）2019 年度税金及附加 159.82 万元，同比减少 80.46 万元，降幅 33.49%，
主要系报告期内享受土地使用税减免所致。
（4）2019 年销售费用 919.19 万元，同比增加 273.03 万元，增幅 42.25%，
主要系报告期内加大市场开发力度所致。
（5）2019 年管理费用 5,784.16 万元，同比增加 1,120.19 万元，增幅 24.02%，
主要系报告期内计提员工限制性股票第二期摊销费用较第一期增加以及员工薪
酬和年终奖较去年同期增加所致。
（6）2019 年研发费用 2,339.30 万元，同比增加 456.30 万元，增幅 24.23%，
主要系生产工艺、工法，自动化、智能化生产线改造等研发费用投入增加所致。
（7）2019 年度公司财务费用 214.36 万元，同比减少 456.49 万元，降幅为
68.05%，主要系公司本期借款利息、银票贴现以及开立银行独立保函等产生的费
用较少所致。
（8）2019 年度资产减值损失 1,667.51 万元，同比增加 1,648.03 万元，增
幅 8460.13%，主要系报告期内应收账款增加及 4 年以上账龄的应收账款较去年
同期有所增加所致。
（9）2019 年度投资收益 0 元，同比减少 32.70 万元，降幅 100.00%，主要
系本期未购买理财产品。
（10）2019 年度资产处置收益-4.11 万元，同比减少 208.84 万元，主要系
去年有江夏 107 国道改造，征用江夏厂区土地形成的收益，今年没有造成同期减
少较多。
（11）2019 年度营业外收入 83.81 万元，同比增加 81.70 万元，主要系以
前年度计提营业税调整。
（12）2019 年度净利润 2,555.69 万元，同比增加 131.40 万元，主要系报
告期内营业收入稳步增长所致。
（二）报告期内，公司围绕公司主营业务开展的具体工作如下：
（1）坚持“同质优价、同价优质”的市场战略，强化市场开发
2019年，公司通过优化公司营销战略，在把握合同风险的前提下，实施“同
质优价、同价优质”的市场战略，有利的提高了公司承接的合同质量；公司通过
持续优化营销架构、引进专业型营销人员、加强复合型营销人员培训，打造了一
支强大的复合型专业市场营销团队，为市场开拓进一步提供了有利支持和保障；
通过加大对区域性营销网络及营销体系的建设，强化市场开发渠道的拓展力度，
进一步加强了公司与国内大型总承包企业的战略合作关系，为公司的未来发展奠
定了良好的发展基础。
报告期内，公司累计承接工程合同总额6.71亿元（含税），不仅重返山东及
广东市场，并且将业务拓展至总承包业务，实现了里程碑式的突破，使公司步入
新的竞争层级。
（2）加强工艺研发，提升科技应用创新驱动力
一方面，公司持续加大引进科技创新型人才力度，加强生产流程、工装设备
等方面的科技研发投入，通过设计板单元生产线、工字钢梁生产线、双梁行车及
吊具改造、设计600吨卧式折边机自制方案、设计钢管结构全位置自动焊接技术
及设备引进方案来提高生产效率；健全《高新技术创新管理办法》，通过创利机
制激励员工实现创新突破；另一方面，公司通过深入考察、学习国际先进的自动
化装备，结合公司自身需求，与国内先进的设备厂家联合研制适合公司发展的自
动化设备，有力地提升了公司生产制造能力和产品的科技含量。
（3）完善体系、优化薪酬、绩效方案、储备人才
在体系建设方面，2019年公司通过管理推进进一步完善了公司内部管控体系，
持续优化信息化流程管理系统，进一步提升企了业风险管控能力；同时，公司也
积极提炼、优化各管理层级的岗位职责、岗位报表及绩效考核指标，强化执行，
并借助信息化系统数据持续检查，有力地提高了公司团队的执行效率，提升了企
业运营效率。
在人才培养方面，公司通过引进优秀专业人才，优化培训体系，开设专项培
训班，完善新人培养机制，强化人才“育”、“留”，来充盈公司的骨干团队。再确
保员工能够尽职履岗的基础上，加强员工的综合管理能力培养，积极探索、实行
轮岗制度，并优化员工薪酬、绩效管理体系，加速了人才的培养和沉淀，为企业
战略发展做好复合型人才的储备。
（4）严抓安全促生产
报告期内，公司进一步明确安委会的责权利，通过积极开展安全生产月活动，
持续推动安全体系的实施，加大对施工现场施工人员安全培训、教育力度，加大
现场安全巡视及隐患排查，提高现场的安全执行情况的监管力度，采取有力的安
全保障措施，降低了安全风险。
报告期内，公司未发生重大安全事故。
（5）高度重视融资及应收账款清收工作，解决公司资金需求
报告期内，公司主要以银行融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资
金的工作力度；通过持续定期组织收款专项会议，实行分层分级的项目计量款及
尾款清收工作，有效缓解公司资金需求；同时积极筹措、稳步推进可转换公司债
券公开发行工作，截止报告期末，该项工作尚需中国证监会核准。
（6）持续推进限制性股票工作，优化薪酬、绩效管理体系，激发员工工作
效率
报告期内，公司完成2018年限制性股票第一期行权工作，并持续优化薪酬、
绩效管理体系，公司积极建立管理者与员工的绩效伙伴关系，极大激发了员工的
工作热情。
（7）加强项目管理，项目履约持续向好。
公司建立项目分类分级台账，实时监控建重点项目，并及时更新和调整，全
方位加强在建项目管理，项目履约持续向好，形成了体系健全、职责清晰、制度
完善、过程受控、保障有力、监督有效的在建项目管理体系。
二、报告期董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事
会共召开 10 次会议，具体情况如下：
1、2019 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》和《关于<2018 年年度利润分配预案>》
等议案。
2、2019 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于<召开 2018 年年度股东大会>
的议案》。
3、2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<2018 年第一季度报告>的议案》。
4、2019 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》和《关于回购
注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议案。
5、2019 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》。
6、2019 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、 关于提请股
东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议
案》等议案。
7、2019 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、 关于<2019 年半
年度报告及其摘要>的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
8、2019 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注
销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资
本暨修订<公司章程>的议案》等议案。
9、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》。
（二）股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，
全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
1、2019 年 5 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018
年年度报告及其摘要》等议案。
2、2019 年 7 月 5 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案等议
案》。
3、2019 年 9 日 3 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》等议案。
4、2019 年 9 日 3 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》等议
案。
2019 年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完成。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、审计委员会的履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计
委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每
季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审
计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会召开了四次会议，对公司
定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议
了审计部提交的工作总结及工作计划。
2、提名委员会履职情况
提名委员会报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》认真履行职
责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。报告期内，
提名委员会召开了一次会议，对公司董事进行了资格审查，并对独立董事的选聘
提出了合理化建议，认为现有人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管
理经验，完全胜任各自的工作。
3、薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核
委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪
酬与考核委员会召开了二次会议，主要内容是：一是对公司董事和高级管理人员
的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪
酬管理制度的规定；二是对公司审议公司限制性股票第一期经考核可行权名单进
行了审核，认为方案符合相关监管机构和公司制度的规定。
4、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会
议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员
会召开了一次会议，结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，为公司的健康、
快速发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要
求，在 2019 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董
事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众
股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注
和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略
规划等工作提出了意见和建议。
（五）投资者关系管理
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交
流。
一是合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现
场参观、座谈、调研等接待沟通工作，并切实做好未公开信息的保密工作，同时，
对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权
利。
二是通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及
时对投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题
的咨询、提问进行沟通、回答。
（六）信息披露和内幕信息管理
2019 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律
法规的规定，披露的各类公告及文件共计 153 份，客观地反映公司发生的相关事
项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等
敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公
司股票的情形。
三、2020 年董事会主要工作
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心
业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在桥梁钢结构产业链上
下游的拓展，增强公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
