证券代码：300517     证券简称：海波重科    公告编号：2020-009



                海波重型工程科技股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020
年 4 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于《2019 年度总经理工作报告》的议案
    公司董事会听取了总经理刘乾俊先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认
为 2019 年度经营层有效，充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，完成了
2019 年度经营目标。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
    2019 年度已任独立董事喻超先生、张涛先生、胡凤香女士分别向董事会递
交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年度董事会工作报告》
及《独立董事述职报告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过关于《2019 年度审计报告》的议案
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日对公司出具了《公
司 2019 年度审计报告》【信会师报字[2020]第 ZE10147 号】，该报告为标准无保
留意见审计报告。
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日对公司出具了《公
司 2019 年关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》 信会师报字
[2020]第 ZE10149 号】和《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的
专项审核报告》【信会师报字[2020]第 ZE10151 号】。
       董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度
审计报告》、《2019 年关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
和《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》，真实、
完整的反映公司 2019 年度生产经营及公司关联方等相关情况。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《公司 2019 年度审计报告》、
《2019 年关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》和《关于公
司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       4、审议通过关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案
       经与会董事审议认为，2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2019
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年年度报告披露的提
示性公告》、《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       5、审议通过关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的
议案
       经审议，董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算
报告》客观、真实地反映了 2019 年的财务状况和经营成果以及 2020 年公司经营
计划等。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年度财务决算及 2020
年度财务预算报告》。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       6、审议通过关于《2019 年年度利润分配预案》的议案
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属
于母公司股东的净利润为 25,556,871.46 元。根据《公司章程》规定，提取 10%
法定盈余公积金 2,555,687.15 元。公司合并年初未分配利润 236,285,349.71
元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并可供全体股东分配的利润合计为
256,402,826.54 元，资本公积金余额为 342,227,805.01 元，其中盈余公积
33,751,686.99 元。
       根据《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的要求，考虑到公
司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制
定公司 2019 年利润分配预案为：
       以 2019 年 12 月 31 日总股本 106,738,000.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.24 元（含税），共计派发现金股利 2,561,712.00 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
       若在分配方案实施前公司总股本由于股票回购、限制性股票行权等原因而发
生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年年度利润分配预案
公告》。
       公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       7、审议通过关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
       公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对《内部控制
自我评价报告》发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告，保荐结构平安证券股
份有限公司出具了核查意见。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的独立董事独立意见、《内部控
制鉴证报告》、保荐机构核查意见、《2019 年度内部控制自我评价报告》。
       本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       8、审议通过关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
       董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，认为：公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理
办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保
荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网上的独立董事独立意见、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、保
荐机构核查意见、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，公司编制了《海
波重型工程科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，
保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网上的独立董事独立意见、《海波重型工程科技股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
    根据 2020 年公司的日常生产经营需要，同意公司向银行等金融机构申请最
高不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，综合授信额度包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身
授信提供担保；有效期自 2019 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度
股东大会召开之日止，并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关
文件。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司 2019 年度审计机
构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中表现
出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆
满完成了公司 2019 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公
司发展服务，经审计委员会商议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根
据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2020 年度审计费用。
    公司独立董事已就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14
号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
作为创业板上市公司，公司需对原会计政策进行相应变更，自 2020 年 1 月 1 日
开始执行上述会计准则。
    财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修
订。公司根据上述会计准则的规定及要求对合并财务报表项目进行相应调整，并
适用于 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    13、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，结合《公司章程》，拟对《公司募集资金管理制度》作相应修改，
本次修订后的《募集资金管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，
现行的《募集资金管理制度》同时废止。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    14、审议通过《关于制定<公司现金管理制度>的议案
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，结合《公司章程》，制定《公司现金管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的《现金管理制度》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    15、审议通过关于《2020 年第一季度报告》的议案
    经与会董事审议认为，2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2020 年第一季度的的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2020 年第一季度报告披露
的提示性公告》、《2020 年第一季度报告全文》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    16、审议通过关于《召开 2019 年年度股东大会》的议案
    公司定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。
股东大会召开时间、地点等具体事项，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
上披露的公司《召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独
立意见
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                            海波重型工程科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 4 月 27 日