证券代码：300517    证券简称：海波重科   公告编号：2020-021



                 海波重型工程科技股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2020 年 5 月 1 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2020 年 5 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性
股票的议案》

    鉴于公司 1 名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格。公司将根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
对已获授但尚未解锁的 12,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.00
元/股，回购金额合计 96,000.00 元，资金来源为自有资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，湖北瑞通天元律师事务所对
此事项发表了专项法律意见。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
    董事刘乾俊先生、宋雄文先生系 2018 年限制性股票激励计划的激励对象已
回避表决。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议并通过《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议
案》

    由于公司 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票回购注销事宜，
公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订。
    为响应国家政策，专注实业，做大做强主业，同时降低非必要的运营成本，
公司拟对公司章程中的经营范围进行精简。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司章程修正案》及《公司章程
（2020 年 5 月）》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    特此公告


                                          海波重型工程科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 2020 年 5 月 10 日