证券代码：300517     证券简称：海波重科      公告编号：2020-022



                  海波重型工程科技股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知于 2020 年 5 月 1 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年
5 月 10 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张
雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票
的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司 1 名授予限制性股票的激励对象因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，同意董事会对已获授但尚未解锁的 12,000 股限制性股
票进行回购注销，回购价格为 8.00 元/股，回购金额合计 96,000.00 元，资金来源
为自有资金。公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市
公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益
的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查意见，湖北瑞通天元律师事务所对此事项发表了专项法律意见。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     该议案需提交公司股东大会审议。

     2、审议并通过《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

     经审核，监事会认为：由于公司 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股
票回购注销事宜，公司拟对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订。
     为响应国家政策，专注实业，做大做强主业，同时降低非必要的运营成本，公
司拟对公司章程中的经营范围进行精简。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司章程修正案》及《公司章程（2020
年 5 月）》。
     本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。


     特此公告。


                                               海波重型工程科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2020 年 5 月 10 日