证券代码：300517     证券简称：海波重科   公告编号：2020-032



                海波重型工程科技股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2020 年 6 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2020 年 6 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个
限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划
授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已满足，并根据 2017 年年度股东
大会对董事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的 40 名激励对象授予
的第二个解除限售期的 128.22 万股限制性股票按规定解除限售。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，湖北瑞通天元律师事务所对
此事项发表了专项法律意见，平安证券股份有限公司对此事项出具了独立财务顾
问报告。
    董事刘乾俊先生、宋雄文先生系 2018 年限制性股票激励计划的激励对象已
回避表决。
   本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


   特此公告


                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               2020 年 6 月 6 日