证券代码：300517    证券简称：海波重科    公告编号：2020-042



                  海波重型工程科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明
                                的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 已于 2018 年 7 月
23 日召开第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了
公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并于 2018 年 9 月 4 日召开的 2018
年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
    2020 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会公布了《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》（中国证券监督理委员会令第 168 号），中国证券监督
管理委员会系统性修订了创业板再融资相关规则，原公司预案引用的《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第 164 号）》已废止。为衔接配合上述
变化，2020 年 6 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议以及第四届监
事会第十六次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案》的议案。
    为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的
主要修订内容说明如下：

       预案章节                 预案内容                 修订情况

一、本次发行符合《创业 关于适用规则的修订        原公司预案引用的《创业
板上 市公司证券发行注                            板上市公司证券发行管
册管理办 法（试行）》向                          理暂行办法》（证监会令
不特定对象发 行证券条                            第164号）》已废止，根据
件的说明                                         现行适用规定进行了修
                                                 订
二、本次发行概况         （二十）本次发行可转债 删 除 了 根 据 本 次 发 行 方
                         方案的有效期限             案需经证监会核准后方
                                                    可实施等表述

三、财务会计信息及管理 （一）最近三年的财务报 合 并 财 务 报 表 与 母 公 司
层讨论与分析             表                         财务报表不存在显著差
                                                    异，为简化已披露信息删
                                                    除最近三年母公司资产
                                                    负债表、利润表和现金流
                                                    量表

三、财务会计信息及管理 （一）最近三年的财务报 将 财 务 数 据 引 用 期 间 由
层讨论与分析             表                         以往的“2016年、2017年、
                         （二）最近三年主要财务 2018 年 及 2019 年 第 一 季
                         指标                       度”更新为“2017年、2018
                         （三）财务状况简要分析 年及2019年”；
                                                    并对相应的数据和分析
                                                    进行了更新

四、本次向不特定对象发 关于募集资金用途             增加本次募集资金投资
行的募集资金用途                                    项目“大型桥梁钢结构工
                                                    程项目”具体构成


其他全文表述性修订       关于“公开发行”的表述 根据《创业板上市公司证
                                                    券发行注册管理办法（试
                                                    行）》将“公开发行”的
                                                    表述修正为“向不特定对
                                                    象发行”



    特此公告
                                             海波重型工程科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 6 月 23 日