证券代码：300517    证券简称：海波重科    公告编号：2020-056



                 海波重型工程科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况；

    2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：
    现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 15:00。
    网络投票时间为：2020 年 7 月 31 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2020 年 7 月 31 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
    （二）股东大会召开的地点：
    现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程
科技股份有限公司五楼会议室。
    (三)股东大会召开的方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (四)股东大会的召集人和主持人：
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。
    (五)本次股东大会的合规性：
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的规定。
    (六)股东大会出席及投票情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权的股份
61,573,701 股，占公司有表决权股份总数的 57.6933%。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 6 名，代表有表决权的股份
61,561,301 股，占公司有表决权股份总数的 57.6816%。
    通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 名，代表有表决权的股份 12,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0116%。
    2、中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东
及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的股份
4,125,001 股，占公司有表决权股份总数的 3.8650%.
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份
4,112,601 股，占公司有表决权股份总数的 3.8534%。
    通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 名，代表有表决权的股份 12,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0116%。
    （七）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    （八）湖北瑞通天元律师事务所律师熊庆女士、徐从政先生列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列
议案：

    （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会

决议和授权有效期的议案》
    表决结果为：同意 61,561,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9799%；
    反对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 股，占
    出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 4,112,601 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6994%；反对 12,400 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3006%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案获表决通过。
    （二）审议通过《关于授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜有效期延期的议案》
    表决结果为：同意 61,561,301 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9799%；
反对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 4,112,601 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6994%；反对 12,400 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3006%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    湖北瑞通天元律师事务所的熊庆、徐从政出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决
议合法、有效。

    四、备查文件

    1、2020 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、湖北瑞通天元律师事务所法律意见书。


    特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
         董 事 会
      2020 年 7 月 31 日