证券代码：300517   证券简称：海波重科   公告编号：2021-008
               债券代码：123080   债券简称：海波转债




                  海波重型工程科技股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议通知于 2021 年 2 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2021 年 2 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海
波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，在确保日常经营和资金安全的前提下，同意公司使用
不超过 30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可
以滚动使用。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


特此公告。
                                     海波重型工程科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2021 年 2 月 5 日