证券代码：300517     证券简称：海波重科    公告编号：2021-061
             债券代码：123080     债券简称：海波转债


                 海波重型工程科技股份有限公司
              关于变更注册资本、调整董事会人数
                    暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日
召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整
董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    1、2021 年 5 月 18 日公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了关于
《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并于 2021 年 5 月
25 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，公司以截至 2020 年 12 月 31 日
的公司总股本 106,726,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.50 元（含税），合计派发现金股利 5,336,300.00 元(含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 85,380,800 股，转增后公司总股本
由 106,726,000 股增加为 192,106,800 股。上述权益分派方案已于 2021 年 6 月
1 日实施完毕。
    2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文同意注册，公
司于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 2.45 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 2.45 亿元可转
换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海
波转债”，债券代码“123080”。根据相关规定和《海波重型工程科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可
转换公司债券的转股时间自 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日。
       2021 年 6 月 8 日，海波转债开始进入转股期，截至 2021 年 8 月 19 日，海
波转债累计转股数量为 112,735 股。公司总股本由 192,106,800 股变更为
192,219,535 股，注册资本由 192,106,800 元变更为 192,219,535 元。
       3、2021 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购
价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 3 名授予限制性股票的激励
对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将根据《2018 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解锁的 51,300 股限制性
股票进行回购注销。
       上述股份变动全部完成后，公司注册资本由人民币 106,726,000 元变更为
192,168,235 元，股份总数由 106,726,000 股变更为 192,168,235 股。
       二、调整董事会人数情况
       为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指
引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，
2021 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会成员人
数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 2 名，同时对《公司章
程》中相关条款进行修订。
       三、公司章程修订情况
       根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如
下：

 序号                      修订前                                     修订后

          第六条   公司注册资本为人民币 10,672.6    第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   1
          万元。                                    19,216.8235 万元。
          第十九条 公司股份总数为 10,672.6 万股，   第十九条 公司股份总数为 19,216.8235 万
          均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司根   股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公
   2
          据需要，经国务院授权的审批部门批准，可    司 根据需 要，经 国务 院授权 的审批 部门 批
          以设置其他种类的股份。                    准，可以设置其他种类的股份。
          第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其    第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其
   3
          中独立董事 3 名，设董事长 1 人。          中独立董事 2 名，设董事长 1 人。

       除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。
    修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的文件。
    四、其他事项说明
    本次变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》尚需提交公司股
东大会审议及工商行政管理机关核准。
    为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长指派相
关人员全权负责办理公司章程备案等相关手续。


    特此公告。
                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2021 年 8 月 23 日