证券代码：300517     证券简称：海波重科     公告编号：2021-063
             债券代码：123080     债券简称：海波转债


                 海波重型工程科技股份有限公司
             第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议通知于 2021 年 8 月 19 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会
议于 2021 年 8 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主
席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案
    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性
股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影
响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未
解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司于 2021 年 6 月 1 日实施
了 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 截 至 2020 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
106,726,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。由于公司已经收回了股权激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票应收到的现金分红，故不对各期派息进行回
购价格调整。故本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股完成后，回购价
格调整为 P= 8/1.8=4.44 元/股。
       鉴于公司 3 名授予限制性股票的激励对象杨祥红、胡律、甘泉因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，监事会一致同意回购注销上述 3 人已获授但尚
未解锁的 51,300 股限制性股票，回购价格为 4.44 元/股，回购金额合计
227,772 元，资金来源为自有资金。公司本次回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议通过关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的
议案
       经审核，监事会一致认为：公司本次修订《公司章程》是基于公司实际情
况出发，符合《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，监事会一致同意董事会对《公司章程》进行修订。本次修订后的
《公司章程》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》同时
废止。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       三、备查文件
       公司第四届监事会第二十五次会议决议


       特此公告。


                                             海波重型工程科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   2021 年 8 月 23 日