海波重型工程科技股份有限公司
          独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
                        相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律法规和海波重型工程科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立
董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，现对公司第四届董事会
第二十五次会议审议的相关事宜发表独立意见如下：

    一、关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性
股票的独立意见

    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股
票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公
司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的
限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司于 2021 年 6 月 1 日实施了 2020
年年度权益分派，以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 106,726,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 8 股。由于公司已经收回了股权激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票应收到的现金分红，故不对各期派息进行回购价格调整。故本次以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股完成后，回购价格调整为 P= 8/1.8=4.44
元/股。
    鉴于公司 3 名授予限制性股票的激励对象杨祥红、胡律、甘泉因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，我们一致同意回购注销上述 3 人已获授但尚未解锁
的 51,300 股限制性股票。

    二、关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的独立意见
       经核查，我们认为本次《公司章程》修改的相关条款符合《公司法》、中国
证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规规定及监管机构的要求，是着眼于公司的实际情况和经营管理的需要作出
的修订，有利于进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，我们
同意《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，并同意
提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责办理《公司章程》备案等相关手
续。




                                            独立董事：喻超、张涛、胡凤香
                                                   2021 年 8 月 23 日
    （以下无正文，下接海波重型工程科技股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）


    全体独立董事签字：




    喻超                                           张涛




    胡凤香




                                         海波重型工程科技股份有限公司
                                                 年       月   日