海波重型工程科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，
认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良
好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作重点和 2022 年度主要工作报
告如下：
一、报告期公司经营情况回顾
2021 年，面对复杂多变的市场形势、竞争日益激烈的行业境况，公司坚持
以习近平新时代特色社会主义思想和党的十九大及十九届三中、四中、五中、六
中全会精神为指引，公司紧紧围绕“以信息化管理为主线，以资本市场为平台，
夯实主业，谋求多元化发展”的目标，在公司董事会的带领下公司总体经营状况
良好、业绩与去年相比大幅上升。
（一）公司主营业务为桥梁钢结构制造与安装，主要财务数据变动情况及
变动原因如下：
2021 年度公司实现营业收入 111,789.86 万元，比上年增加 26,066.86 万元，
增幅 30.41%；实现净利润 9,106.23 万元，比上年增加 3,915.95 万元。经营情
况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动 增减变动率
一、营业总收入 111,789.86 85,723.00 26,066.86 30.41%
其中：营业收入 111,789.86 85,723.00 26,066.86 30.41%
二、营业总成本 96,231.73 78,570.15 17,661.57 22.48%
其中：营业成本 84,764.98 70,428.09 14,336.89 20.36%
税金及附加 593.94 183.63 410.31 223.45%
销售费用 1,071.05 1,029.02 42.03 4.08%
管理费用 4,724.70 3,642.59 1,082.10 29.71%
研发费用 3,985.16 2,993.65 991.51 33.12%
财务费用 1,091.90 293.17 798.73 272.45%
其中：利息费用 1,206.24 211.52 994.73 470.28%
利息收入 237.93 161.73 76.20 47.12%
加：其他收益 204.17 338.61 -134.43 -39.70%
信用减值损失
（损失以“-” -4,572.34 -1,261.80 -3,310.54 262.37%
号填列）
资产减值损失
（损失以“-” -788.94 0.00 -788.94 100%
号列）
资产处置收益
（损失以“-” -169.07 4.54 -173.61 -3826.60%
号填列）
三、营业利润（亏
损以“-”号填 10,231.95 6,234.19 3,997.76 64.13%
列）
加：营业外收入 23.65 12.55 11.10 88.49%
减：营业外支出 302.43 228.56 73.87 32.32%
四、利润总额（亏
损总额以“-” 9,953.17 6,018.17 3,935.00 65.39%
号填列）
减：所得税费用 846.94 827.89 19.05 2.30%
五、净利润（净
亏损以“-”号 9,106.23 5,190.28 3,915.95 75.45%
填列）
（1）2021 年度营业收入 111,789.86 万元，同比增加 26,066.86 万元，同
比增长 30.41%，主要系报告期内完成产量增加所致。
（2）2021 年度营业成本 84,764.98 万元，同比增加 14,336.89 万元，同比
增长 20.36%，主要系报告内完成产量增长导致成本增加所致。
（3）2021 年管理费用 4,724.70 万元，同比增加 1,082.10 万元，同比增长
29.71%，主要系报告期内管理人员工资及年终奖较上年增加所致。
（4）2021 年研发费用 3,985.16 万元，同比增加 991.51 万元，同比增长
33.12%，主要系报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司加大研发投入所致。
（5）2021 年度公司财务费用 1,091.90 万元，同比增加 798.73 万元，同比
增长 272.45%，主要系公司可转债利息所致。
（6）2021 年度信用减值损失-4,572.34 万元，同比增加 3,310.54 万元，同
比增长 262.37%，主要系报告期内基于信用风险判断提取坏账准备增加所致。
（7）2021 年度资产减值损失-788.94 万元，同比增加 788.94 万元，同比增
长 100%，主要系报告期内计提合同资产减值损失所致。
（8）2021 年度资产处置收益-169.07 万元，同比减少 173.61 万元，同比下
降 3826.60%，主要系报告期内出售机器设备所致。
（9）2021 年度营业外收入 23.65 万元，同比增加 11.10 万元，同比增长
88.49%，主要系报告期内收到与日常经营无关的政府补助所致。
（10）2021 年度营业外支出 302.43 万元，同比增加 73.87 万元，同比增长
32.32%，主要系资产报废所致。
（11）2021 年度净利润 9,106.23 万元，同比增加 3,915.95 万元，同比增
长 75.45%，主要系报告期内营业收入增长所致。
（二）报告期内，公司围绕公司主营业务开展的具体工作如下：
（1）坚持“同质优价、同价优质”的市场战略，强化市场开发，设立区域分
公司，扩展产品辐射范围。
2021年，公司通过优化营销战略，在把握合同风险的前提下，实施“同质优
价、同价优质”的市场战略，有力的提高了承接的合同质量；公司通过持续优化
营销架构、引进专业型营销人员、加强复合型营销人员培训，打造了一支强大的
复合型专业市场营销团队，为进一步开拓市场提供了有利支持和保障；通过加大
对区域性营销网络及营销体系的建设，强化市场开发渠道的拓展力度，进一步加
强了与国内大型总承包企业的战略合作关系，为公司未来发展奠定了良好的基础。
公司于2020年开始进行区域分公司试点，在宁夏当地租赁场地，整合社会资
源，就地消化产能，后期公司将充分利用前期市场试点的经验优势，根据市场需
求，逐步建立区域分公司。
（2）加强工艺研发，提升科技应用创新驱动力
近年来，为了控制成本、提高生产效率，公司持续加大了科技创新型人才的
引入力度和生产流程、工装设备等方面的科技研发投入，通过研制钢桥板单元纵
肋单元装配压紧自动补偿设备、多功能卧式油压折弯机等装置提高了各制造工序
的自动化水平及施工效率；装配式钢桥H型钢梁先孔长线法制造拼装技术、单幅
双榀装配式H型钢梁快速自动定位组拼技术、单侧腹板超长钢箱梁吊装挠度变形
控制技术、整孔H型钢梁曲线大纵坡梁上运梁技术等制造和安装技术，提高了制
造工序的自动化水平及施工效率，高精度、高质量完成连续H型组合梁吊装作业；
钢箱梁封闭内表面喷涂面底合一冷喷锌涂料施工技术研究、水性环保油漆施工技
术研究、焊接钢桥结构免二次抛丸直接喷涂环氧类底漆技术研究，极力响应国家
对环保油漆号召，为后续智能环保生产奠定基础；截至报告期末，公司共拥有发
明专利10项，实用新型专利22项，并顺利通过了高新技术企业三年复审。
（3）聚焦设备改造，由传统制造业向智能制造转型升级
公司通过持续投入资金进行新技术研发和生产设备的自动化、智能化改造、
升级，通过EMCat设备智能管理系统的使用，使公司由半自动化生产向自动化、
智能化制造升级，进而提高生产效率和产品质量以及各类桥型制造、加工能力。
近年来，公司不断利用募集资金和自有资金在重钢厂房生产线、智能装备、
环保设施等方面加大研发和投入，针对城市高架及大型扁平钢箱梁、装配式组合
梁、钢桁架等桥型钢结构产品的制造与安装，在汉南分公司投资建设了约4万平
米的重钢厂房和喷涂车间，具备两个单跨跨度51米、额定起重量100吨的钢箱梁
总装车间，研发和引进了钢板预处理生产线、全自动数控坡口下料切割机、高精
度机加工设备、板单元液压智能摇摆焊接专机、全自动双弧双丝埋弧焊生产线、
H型杆件卧式钻孔和装配生产线、平面数控钻床、大型数控双面钻床，在环保设
施方面，公司积极响应国家绿色环保号召，在充分结合钢结构生产各工序环保措
施要求及标准的前提下，陆续添加了下料烟尘收集处理设备、焊烟收集器、大型
喷砂除尘设备和喷涂VOCs废气处理设备。上述大型厂房、先进设备设施的投入，
使公司产能明显提升，可以较明显地降低生产成本及劳动强度、提高产品质量及
生产效率，同时也增强了公司的市场竞争力。
未来，公司还将继续加大研发投入，不断夯实公司的核心竞争力，拓宽公司
的技术护城河，扩大公司的技术优势，增加客户的粘性，成为行业内极具竞争力
的智能制造企业。
（4）完善体系、夯实管理基础、优化人才培养机制、储备人才
一方面，公司持续开展管理推进，逐部门、逐岗梳理、优化工作流程，优化
工作表单，修订内部管理制度，进一步明确岗位职责，形成合理的授权体系，强
化考核与激励机制，不断夯实管理基础；另一方面，公司根据不同阶段发展痛点，
积极调整公司组织架构，完成了公司组织架构扁平化改造，通过减少管理层级，
加快信息传递速度，规范了标准的作业指导书，充分发挥员工个人能力，提高管
理效率，降低管理费用，降本增效。
在人才培养方面，公司通过引进优秀专业人才，优化培训体系，进一步发挥
“海波商学院”在基层人才培养方面的优势，强化人才“育”、“留”，来充盈
公司的骨干团队。在公司内部推行全员“应知应会”的适岗性评定，使在岗人员
更加熟悉本岗位职责、流程及重点要求，进而提高在岗人员的胜任能力。
（5）严抓安全促生产
报告期内，公司围绕新安法，进一步明确安委会的责权利，通过积极开展安
全生产月活动，持续推动安全体系的实施，加大对施工现场施工人员安全培训、
教育力度，加大现场安全巡视及隐患排查，提高现场的安全执行情况的监管力度，
采取有力的安全保障措施，降低了安全风险；同时公司投入资金对生产车间、各
项目工地监控系统进行改造升级，试行线上安全员巡检制度，进一步加强安全生
产管理，降低安全风险。
报告期内，公司未发生重大安全事故。
（6）高度重视融资及应收账款清收工作，解决公司资金需求
报告期内，公司主要以银行融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资
金的工作力度；通过持续定期组织收款专项会议，实行分层分级的项目计量款及
尾款清收工作，有效缓解公司资金需求。
（7）持续优化薪酬、绩效管理体系，激发员工工作动力
报告期内，公司全面落实厂内制造、现场安装经济承包责任制，持续推行
KSF、PPV 薪酬绩效模式并不断在过程中加以完善，基本上实现了做多做少不一
样，做好做坏不一样的企业绩效文化，极大的激发了员工的工作主动性和工作效
率；同时通过开展绩效面谈，进一步加强管理者对员工的绩效辅导，建立管理者
与员工间的绩效伙伴关系。
（8）加强项目管理，项目履约持续向好。
公司建立项目分类分级台账，实时监控在建重点项目，并及时更新和调整，
完善了各驻外工地管理人员考勤制度，全方位加强在建项目管理，优化项目承包
管理模式（分为 A、B、C 三种模式），推进了 OKR 绩效方案的实施，项目履约持
续向好，形成了体系健全、职责清晰、制度完善、保障有力、监督有效的在建项
目管理体系。
（9）探索总承包业务
2020 年 11 月 30 日，住建部正式印发《建设工程企业资质管理制度改革方
案》，其中钢结构工程专业承包资质将并入建筑工程施工总承包资质序列，公司
拟借助此次资质改革，积极拓展总承包业务，使公司逐步由专业分包向总承包转
型升级。报告期内，公司整合社会资源、及时跟踪项目信息，积极参与总承包项
目的竞争，目前相关项目正在紧密跟进中。
二、报告期董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事
会共召开 7 次会议，具体情况如下：
1、2021 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》和《关于<2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案>的议案》等议案。
3、2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》。
4、2021 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》和《关于<2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告>的议案》等议案。
5、2021 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票
的议案》、《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》等议
案。
6、2021 年 9 月 3 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委
员会委员的议案》等议案。
7、2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2021 年第三季度报告全文的议案》。
（二）股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，
全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
1、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<2020
年年度报告及其摘要>的议案》等议案。
2、2021 年 9 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司董
事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选
举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》等议案。
2021 年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完成。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、审计委员会的履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计
委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每
季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审
计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会召开了四次会议，对公司
定期财务报告、内部控制建设等事项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总
结及工作计划。
2、提名委员会履职情况
提名委员会报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》认真履行职
责，对公司董事会换届选举相关事项进行了讨论。报告期内，提名委员会召开了
一次会议，对公司第五届董事会拟聘任董事、拟聘任总经理、董事会秘书、财务
总监的任职资格进行了审查，认为拟聘任董监高人员结构合理，高管团队具有丰
富的行业经验和管理经验，完全能够胜任各自的工作。
3、薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核
委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪
酬与考核委员会召开了两次会议，对公司《限制性股票激励计划第三期经考核可
行权名单》进行了审查，认为该名单真实准确的反应了激励对象 2020 年度绩效
考核结果，符合相关监管机构和公司制度的规定；审议通过了《关于调整独立董
事、监事津贴并修订<董事、监事薪酬及考核管理办法>的议案》，薪酬与考核委
员会认为本次调整独立董事、监事津贴标准能够更好的调动公司独立董事、监事
的工作积极性和创造性，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和
提升公司的经营管理效益。
4、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会
议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员
会召开了一次会议，结合公司所处行业发展趋势及自身发展状况，为公司的健康、
快速发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要
求，在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董
事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众
股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注
和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略
规划等工作提出了意见和建议。
（五）投资者关系管理
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交
流。
通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时对
投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题的咨
询、提问进行沟通、回答。
（六）信息披露和内幕信息管理
2021 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律
法规的规定，披露的各类公告及文件共计 140 份，客观地反映公司发生的相关事
项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等
敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公
司股票的情形。
三、2022 年董事会主要工作
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心
业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在桥梁钢结构产业链上
下游的拓展，增强公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 21 日
