证券代码：300517    证券简称：海波重科     公告编号：2022-035
            债券代码：123080    债券简称：海波转债


                海波重型工程科技股份有限公司
               关于海波转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、债券代码：123080    债券简称：海波转债
    2、本次调整前“海波转债”的转股价格为：11.58 元/股
    3、本次调整后“海波转债”的转股价格为：11.53 元/股
    4、本次转股价格调整实施日期为：2022 年 6 月 2 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会《关于同意海波重型工程科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2085 号）核准，海
波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特
定对象发行了 245 万张可转换公司债券。根据《海波重型工程科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，在本次发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可
转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件
出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
       其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该
次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金
股利，P1 为调整后有效的转股价。
       二、本次转股价格调整依据及结果
       1、价格调整依据
       公司将于 2022 年 6 月 1 日（股权登记日）实施 2021 年年度权益分派方案：
以本次权益分派股权登记日 2022 年 6 月 1 日收市后的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.48 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于股票
回购、可转债转股等原因而发生变化的，将按每股分红比例不变的原则相应调
整。
       2、转股价格调整结果
       根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“海波转债”的转股价格调整如下：
       调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利
       即：P1=P0-D =11.58-0.048=11.53 元/股（按四舍五入原则保留小数点后
两位）
       调整后的“海波转债”转股价格为 11.53 元/股，调整后的转股价格自 202
2 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。


       特此公告
                                             海波重型工程科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022 年 5 月 26 日