证券代码：300517      证券简称：海波重科      公告编号：2022-037
            债券代码：123080      债券简称：海波转债



                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2022 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 6 月 10
日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
    本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长张海波
先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2017 年年度股东大会对董
事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的 36 名激励对象授予的第三个解除
限售期的 2,253,960 股限制性股票按规定解除限售。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，湖北瑞通天元律师事务所对此
事项发表了专项法律意见，平安证券股份有限公司对此事项出具了独立财务顾问报
告。
   本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       三、备查文件

   1、第五届董事会第五次会议决议。


   特此公告


                                            海波重型工程科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 6 月 11 日